¿La lista de "mala fe"? La UIF buscará información clave en EE.UU. por una causa que sacude a la AFA
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a los Estados Unidos a comienzos de enero para profundizar el intercambio de información en una investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Durante su estadía, mantendrá reuniones con funcionarios del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), organismo del Departamento del Tesoro especializado en la prevención del lavado de dinero.
La UIF busca acceder a reportes de operaciones sospechosas y movimientos financieros que podrían haber sido canalizados a través de estructuras societarias radicadas en territorio estadounidense.
Según fuentes judiciales, la causa apunta a reconstruir un entramado financiero complejo que incluiría empresas registradas en distintos estados de Estados Unidos.
El intercambio se realiza en el marco de convenios de cooperación internacional vigentes entre ambos organismos.
- El viaje se realizará durante la primera semana de enero.
- Habrá reuniones con autoridades del FinCEN.
- La causa investiga posibles delitos financieros vinculados a la AFA.
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