Escándalo en AFA: ARCA amplió la denuncia por una firma vinculada al entorno de Toviggino

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió una denuncia judicial sobre Malte SRL, una de las sociedades vinculadas a negocios bajo sospecha alrededor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino.

Según el informe remitido al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, la firma presenta un perfil apócrifo. Entre las anomalías relevadas figuran cambios reiterados de domicilio fiscal, imposibilidad de ubicar a la empresa en las direcciones declaradas e inscripción de actividades económicas sin relación entre sí.

ARCA también observó movimientos patrimoniales de difícil trazabilidad, con compras y ventas sucesivas de vehículos, inmuebles y maquinaria agrícola entre firmas relacionadas. Además, detectó comprobantes electrónicos por montos significativos emitidos a empresas vinculadas, con conceptos que no coinciden con las actividades declaradas por la sociedad.

El accionista de Malte SRL era Juan Pablo Beacon, señalado en investigaciones periodísticas por aparecer manipulando grandes sumas de dinero en efectivo. El organismo remarcó además que la empresa tenía una estructura mínima: contaba con un solo empleado, mientras declaraba domicilios en Santiago del Estero y operaba con una dirección IP localizada en Tucumán, usada también por otras firmas del mismo circuito.

El informe sostiene que la firma no tenía capacidad económica ni operativa para respaldar los movimientos registrados.

Por eso fue caracterizada como una usina de facturación sin sustento real.

La denuncia también menciona operaciones con la AFA.

Entre ellas aparecen facturas por test de coronavirus y servicios de asesoramiento.

La causa sigue bajo análisis judicial.

La ampliación presentada por ARCA suma presión sobre el entramado empresario investigado en torno al fútbol argentino. El foco ahora está puesto en determinar la verdadera trazabilidad de las operaciones, los vínculos societarios y el destino final de los fondos observados.

• Malte SRL fue denunciada por irregularidades fiscales, patrimoniales y operativas.
• La causa tramita en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
• Juan Pablo Beacon aparece como accionista de la firma investigada.
• ARCA vinculó a la sociedad con operaciones bajo sospecha alrededor de la AFA y Pablo Toviggino.