Lavado de Dinero – El Puntano

All posts tagged "Lavado de Dinero"

Imputan a Cristina y Máximo por la sociedad "Los Sauces"
By El Puntano on 2 mayo, 2016
El Fiscal Rívolo le dio impulso a la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos; el expediente está a cargo del juez...
Clausuraron estudio contable de Lázaro Báez en Santa Cruz
By El Puntano on 26 abril, 2016
El juez Sebastián Casanello clausuró las oficinas en Río Gallegos donde trabaja César Andrés, el contador de Lázaro Báez. La oficina fue allanada esta tarde,...
Casanello tendría pruebas sobre bóvedas de Lázaro Báez
By El Puntano on 24 abril, 2016
La causa judicial que investiga lavado de activos, conocida como “La Ruta del Dinero K”, sumó nuevos testimonios, pruebas y documentos en relación a las...
Leonardo Fariña: "Cristina piensa que Lázaro Báez le robó"
By El Puntano on 20 abril, 2016
El testigo clave afirma que los primeros movimientos de dinero al exterior se hicieron "posteriores y muy cercanos a la muerte de Néstor Kirchner" y...
Tras el revuelo por su declaración, Leo Fariña fue excarcelado
By El Puntano on 14 abril, 2016
Estaba preso desde hace dos años por la causa de evasión fiscal. Salió de la cárcel de Ezeiza y forma parte del programa de protección...
Imputaron a Cristina Kirchner por lavado de dinero
By El Puntano on 9 abril, 2016
Lo hizo el fiscal Marijuán, luego de la declaración de Fariña. También imputó a De Vido y al financista Clarens. La declaración de Leonardo Fariña...
Lázaro Báez se negó a declarar y seguirá preso en Ezeiza
By El Puntano on 6 abril, 2016
El empresario santacruceño presentó un escrito. Es investigado por lavado de dinero. Su contador, Pérez Gadín, también está detenido. El juez Casanello rechazó los pedidos...
Lázaro Báez fue trasladado a Tribunales donde será indagado
By El Puntano on 6 abril, 2016
El empresario, acompañado por su contador Daniel Pérez Gadín, fueron llevados desde la Superintendencia de Investigaciones Federales hacia Comodoro Py. El juez Sebastián Casanello llevará...
Detuvieron a Lázaro Báez en el aeropuerto de San Fernando
By El Puntano on 5 abril, 2016
La Policía Federal detuvo al empresario junto a su ex contador, Daniel Pérez Gadín. La Justicia temía una fuga ya que el santacruceño no especificó claramente su hoja...
Habló Lázaro: "Yo puedo explicar mi patrimonio, Echegaray no"
By El Puntano on 27 marzo, 2016
El polémico empresario Lázaro Báez se defendió de las acusaciones del ex titular de la AFIP y desafió: "Le pido que diga cuál de sus...

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